FATF是什么含义？
FATF全称是？
FATF 全称为Financial Action Task Force on Money Laundering，即：反洗钱金融行动特别工作组。
FATF是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截止2022年，FATF共有39个成员，包括37个国家和欧盟、海湾合作委员会2个区域性组织。
2018年12月10日，以色列司法部证实，以色列正式成为国际政府间反洗钱和反恐怖主义融资机构“金融行动工作组”成员
1.FATF的目标
FATF的工作集中于实现下列三个目标：
（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。
（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。
（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。
2.FATF成立的意义
反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。“911”事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。针对国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国政府在2003加大了反洗钱的工作力度。人民银行也从组织机构和制度建设以及加强监管方面加强反洗钱工作。
3.FATF取得成效
作为最为有效的反洗钱国际组织，FATF自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现 在以下三个方面：
（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。
（2）《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。
（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）
4.中国何时加入FATF
2007年6月，中国正式加入FATF。历程如下：2005年1月，反洗钱金融行动特别工作组第16任轮值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为 FATF观察员。同年2月，由人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部等部门组成的中国政府代表团首次参加了在巴黎召开的反洗钱金融行动特别工作组全体会议。2006年11月，金融行动特别工作组对照 FATF+9项建议最新标准对中国的反洗钱/反恐融资工作进行了全面现场评估。2007年当地时间6月28日，在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
5.FATF反洗钱风险国家名单
具体如下：
（1）高风险国家和地区（2个）：朝鲜、伊朗
（2）应加强监控的国家或地区（23个）： 阿尔巴尼亚、阿联酋、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、海地、牙买加、约旦、马里、马耳他、摩洛哥、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、土耳其、乌干达、也门
有关详情见FATF官网：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-march-2022.html
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