上报大额交易报告时搜索结果第1页,早教吧

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上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D.通过

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并提交大额交易报告。此题为判断题(对，错)。

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