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金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B.客户行为或者交易情况出现异常的C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息A.资金来源B.经济状况C.经营活动D.资金用途
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对，错)。
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错
客户身份识别工作应在()环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务。( )此题为判断题(对，错)。
关于客户尽职调查，下列说法正确的是：___。A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别
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