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对银行机构风险状况的监管主要包括( )。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立高风险银行金融机构的判断和救助体系C.建立风险评价的指标体系,根据定性和定量指标确定风险水平或级别,根据风险水平及时进行预警D.建立应对支付危机的处置体系,包括停业隔离整顿、给予流动性救助、资产负债重组、关
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A.只能是金融机构工作人员B.只能是金融机构C.金融机构工作人员或金融机构D.可以是任何单位和个人
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。A.银行业监督管理委员会B.财政部C.证券业监督管理委员会D.中国人民银行