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商业银行对于中长期授信,除了核实客户身份、财务状况等基本情况外,还需要了解( )。A.客户预计资金来源以及使用情况B.预期资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划
要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,如何在账户开立环节把好第一个关口?
对于客户为外国政要的,金融机构应当:A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C.办理交易前经高级管理层批准。D.逐笔报告可疑交易。