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关于个人存款账户实名制的规定包括()。A.在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并要登记其身份证件上的姓名和号码B.代理他人在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()A.监察室B.合规部C.安保部D.审计部
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构原则上应当在立案之日起()内对案件责任人员做出处理决定，并在决定后()内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。A.1个月，5个工作日B.1个月，10个工作日C.3个月，5个工作日D.3个月，1
按照银监会关于非银行金融机构资产质量五级分类指导原则，交易对手为已撤销或破产的金融机构，其同业债权应至少划分为:A.正常类B.关注类C.次级类D.可疑类
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告
关于资产冻结，以下说法正确的是()A.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人B.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人C.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人D.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是（ ）。A．银行业金融机构不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力，可直接向人民法院提出破产清算的申请，依法宣告破产B．银行业金融机构不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力，由国务院金融监督管理机构对
在《刑法》关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的规定中，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的情形是指（ ）。A．明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的B．明知是作废的汇票、本票、支票而使用的C．冒用他人的汇票、本票、支票而使用的D．签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取钱财的E．汇票、本票的出票人签发
以下属于目前我国中央银行对金融机构执行的监管职责是（ ）。 A．制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法B．执行有关银行间同业拆借市场管理规定的行为C．执行有关外汇管理规定的行为D．执行有关反洗钱规定的行为E．对银行业金融机构实行现场和非现场监管
以下是关于非法出具金融票证罪的表述，正确的是（ ）①银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保证函、 票据、存单、资信证明的，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑；②单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任
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