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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全性原则B、准确性原则C、完整性原则D、保密性原则
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。A.季度B.半年C.一年D.三年
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。此题为判断题(对，错)。
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()
受理保证金关联业务的客户部门应履行以下职责()A.负责受理客户业务申请，识别客户身份。客户部门应根据“了解你的客户”原则，审核留存客户身份识别资料，向客户出具保证金相关业务通知书，明确收取、释放或优先受偿保证金的金额、合同编号、业务编号、事由等具体事项。B.负责按业务种类登记业务台账，逐笔列明收取
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。此题为判断题(对，错)。
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