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包括《人大常委会监督法》和《反洗钱法》在内的多项法律、法规及规范性文件于2007年1月1日起开始实施。据此完成问题。《监督法》既不宜被看作“制约法”，也不宜被理解为“ 政治

A．必须从国情出发，主要

包括《人大常委会监督法》和《反洗钱法》在内的多项法律、法规及规范性文件于2007年1月1日起开始实施。据此完成问题。《监督法》既不宜被看政治

”。这说明中国的民主法制建设

我国制定反洗钱法的目的和意义? 其他

水处理反渗透大家好,有在煤矿,化工,食品,饮料,化肥厂工作的吗,或着认识水车间工作人员的吗,我是做反渗透膜的清洗,阻垢剂销售的,价钱合理,可以提成其他

2003年1月13日至15日，中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。政治

银行 B. 中国人民

应纳入反洗钱监管范围的行业（职业）有哪些？《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有一句“原则上，按照我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入其他

）”是哪些，什么文件规定的？

各国应该共同努力，防范和反对利用互联网进行的恐怖、淫秽、贩毒、洗钱、赌博等犯罪活动。这句话给网民的启示有（）①要掌握网络安全知识，提高自我保护意识②要树立正确政治

络。A. ①②③B. ①②

根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分()根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分（）.A．责令限期改正B．情节其他

级管理人员和其他直接负责人员

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为D．按照规定建立反洗钱内部控制制度

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱章程C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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