共找到 34 与可疑交易报告B 相关的结果，耗时47 ms
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。A．2007年3月1日B．2003年3月1日C．2005年3月1日D．2001年3月1日
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。A．外国政府贷款转贷业务项下的交易．B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D．金融机构同业拆借E．金融机构内部调拨资金
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。A．2001年3月1日B．2003年3月1日C．2005年3月1日D．2007年3月1日
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《反洗钱法》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。A．2001年3月1日B．2003年3月1日C．2005年3月1日D．2007年3月1日
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。A．外国政府贷款转贷业务项下的交易B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D．金融机构同业拆借E．金融机构内部调拨资金
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（ ）的职责。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
热门搜索：