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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()A.采集与分析B.分析与报告C.采集与报告D.采集、分析与报告
反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全面合作
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）。A.了解你的客户B.可疑交易报告原则C.记录保存D.反洗钱宣传培训
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