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可疑交易报告级别为重点可疑的,支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对,错)。
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()A.客户行为异常B.疑似毒品犯罪C.疑似套现D.疑似非法结算型地下钱庄
怀疑的,可疑的a. d_ _ _ _ _ _ _