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简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
临时开展的或规模较小的检查项目，经()同意，可不签订检查责任书。A.项目主办部门分管行领导B.内控合规部门分管行领导C.同级行内控合规部门D.项目主办部门负责人
2011年总行本部内控评价发现：“我行无管理全行业务外包工作的规章制度”。该问题应归为()。A.目标任务类B.制度流程类C.组织保障类D.产品工具类
金融机构应当按照()的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。A.内控制度B.会计制度C.操作规程D.临柜手工登记簿
柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。A．轻视柜台业务内控管理和风险防范B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D．柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感E．客户监管难度大
柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。A．轻视柜台业务内控管理和风险防范B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D．柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感E．客户监管难度大
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培
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