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下列属于现金存取款违规事例的是( )。A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务B.管库员单
下列属于现金存取款违规事例的是( )。A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务B.管库员单人出入库房C.将库房钥匙临时交由他人代管D.现金库房、ATM密码未及时更换
根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、
客户办理大额现金存取
根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
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