共找到 14 与提供有效身份证件 相关的结果，耗时39 ms
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
境内个人超过年度总额的境外投资收益结汇，除了应向银行提供有效身份证件外，还应提供()：A.境外投资外汇登记证明文件.雇佣合同及纳税凭证;B.保险经营机构的付款证明或公证书;C.付款证明.直系亲属证明文件;D.境外投资外汇登记证明文件.利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
贫困户加入互助资金协会时，贫困户提出申请，提供有效身份证件，填写申请表，本人签名、盖章或按手印。此题为判断题(对，错)。
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )A、开户 B、挂失 C、提前支取 D、存折清户
由他人代理办理储蓄业务印鉴挂失的，须提供的资料有( )。A.代理人有效身份证件B.被代理人有效身份证件C.存款证凭证D.授权书
个人网银注册客户到网点申请打印网上银行交易回单，须提供()。A.有效身份证件和账户凭证原件B.网上银行客户号或网银证书C.电子银行密码D.以上都要
境内个人超过年度总额的职工报酬结汇，应向银行提供本人有效身份证件及()项证明资料：A.利润分配决议;B.境外给付人相关收入证明;C.雇佣合同及收入证明;D.直系亲属关系证明。
客户在我行办理第三方存管业务是需提供的资料包括()A、本人有效身份证件及复印件、股东代码卡B、本人有效身份证件及复印件、三方服务协议C、本人有效身份证件及复印件、股东代码卡、三方服务协议D、股东代码卡、三方服务协议
对16周岁以下的未成年人，监护人代为办理业务时，应提供监护人及被监护人的有效身份证件和能真实反映监护关系的有效证明，监护关系的有效证明主要包括：()。A.户口簿B.司法文书(调解书、裁定书、判决书)C.公安部门出具的有关证明等D.以上都正确
客户办理个人存取款超过1万元时，必须提供本人有效身份证件。判断对错
热门搜索：