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反洗钱内部审计包括哪些环节?A.检查发现问题B.通报问题C.跟踪整改D.责任认定
银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。此题为判断题(对,错)。
各级行行长对辖内整改工作负总责,其他行领导对分管条线的整改工作负管理责任,各部门负责人对本部门整改工作首负其责。()此题为判断题(对,错)。
如果整改责任单位内设职能部门,应按职责确定整改责任部门和整改督办部门。()此题为判断题(对,错)。
行为纠正到位是指整改责任部门或单位已采取措施消除或有效控制问题所造成的不良影响。()此题为判断题(对,错)。