是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易搜索结果第1页,早教吧

共找到 1 与是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易相关的结果，耗时70 ms

我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。判断对错

热门搜索：