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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。()
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存A.有效身份证件B.其他身份证明文件的复印件或影印件C.客户的金融交易D.反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当：A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。B.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。C.核对小张和
当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
在电子商务活动中，可以用来证明交易者的真实身份的有效手段包括( )。A．数据加密B．数字印章C．数据简介D．数字证书
申请商业性助学贷款必须是年满( )具有完全民事行为能力、在中国境内有固定住所、有有效身份证明的中国国籍的自然人A．18周岁B．16周岁C．15周岁D．20周岁
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