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关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.非金融机构适用。B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。C.仅适用于金融机构。D.可与可疑交易报告义务相互替代。
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.非金融机构适用。B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。C.仅适用于金融机构。D.可与可疑交易报告义务相互替代。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。判断对错
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。此题为判断题(对,错)。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )此题为判断题(对,错)。
反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应及时向侦查机关报告。( )此题为判断题(对,错)。
犯罪嫌疑人李某(住A市B区C住宅小区201房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段,同住201房的李某的父母聘请律师王某提供法律服务,后李某被监视居住。李某在被监视居住期间,应遵守( )。A.未经执行机关批准不得离开A市B.未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区201房C.未经执行机关批准可以会见自己的父
犯罪嫌疑人李某(住A市B区C住宅小区201房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段,同住201房的李某的父母聘请律师王某提供法律服务,后李某被监视居住。李某在被监视居住期间,应遵守()。A. 未经执行机关批准不得离开A市B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区201房C. 未经执行机关批准可以会见自己
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