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以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金
《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（ ）。A．员工中所有的违法违规处理结果B．风险管理状况C．董事和高级管理人员变更事项D．财务会计报告E．其他重大事项
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（ ）。A．客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C．要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件D．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露的信息不包括（ ）。A．财务会计报告B．风险管理状况C．董事和高级管理人员变更D．公司近期拟进行的重大收购、兼许决策
《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )等信息。A．财务会计报告B．风险管理状况C．董事和高级管理人员变更事项D．员工中所有的违法违规行为处理结果E．客户交易数据
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。A．5B．10C．15D．20
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）
《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（ ）。A．财务会计报告B．风险管理状况C．董事和高级管理人员变更事项D．员工中所有的违法违规处理结果E．客户交易数据
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）此题为判断题(对，错)。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A、交易性质B、交易目的C、交易的受益人D、交易的资金风险
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