金融机构及其工作人员发现任何交易的金额搜索结果第1页,早教吧

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金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交（）报告。A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录

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