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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?()A.200万元人民币B.20万美元C.100万元人民币D.50万美元
矿业公司在其银行账户发现一笔8600元的收入款项，经查属钢铁公司错汇。对此（ ）。A．应由钢铁公司向其开户银行申请撤销B．应由钢铁公司向其开户银行申请退汇C．应由钢铁公司向矿业公司开户银行申请退汇D. 应由钢铁公司与矿业公司自行联系退汇
商业银行账面资本包括（ ）。A．实收资本B．一般准备C．信托赔偿准备D．未分配利润E．净利润
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人银行账
下列符合报告主体应报告的大额交易的是（ ）。A．个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转B．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C．单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账D．银行间债券市场进行的债券交易
银行账户的项目通常按（ ）计价。A．基本B．历史成本C．交易D．封闭
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