早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
创建时间 资源类别 相关度排序
共找到 2 与风险等级分类标准 相关的结果,耗时26 ms rss sitemap
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险等级C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
1 >