以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。 A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。
A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务 财会类考试 2020-05-21 …
《金融理财师职业道德准则》是当金融理财师在( )从事个人理财业务、金融相关服务时应遵守的准则。Ⅰ. 职业资格考试 2020-05-22 …
当金融机构业务人员办理业务发现假币时,假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )A.客户特性B.地域C.业务(含金融产品、金融服务 职业技能鉴定 2020-05-27 …
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。 A.参与制定所监督管理的金融机 财会类考试 2020-05-30 …
( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。A、国务院金融办公室B、中国人民银行C、中国银行业监督管理 财会类考试 2020-05-30 …
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资 财会类考试 2020-05-30 …
关于银行，下列认识中正确的有。[]A．银行是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构B．银行是资金融通的 政治 2020-12-05 …
银行是[]A．商品货币经济发展到一定阶段的产物B．充当信用中介的金融机构C．经营着存款、放款、汇兑等 政治 2020-12-31 …