早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业资格考试 -->保险 -->

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法

题目

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。

A、客户身份资料保存

B、交易记录保存

C、客户身份识别

D、可疑交易报告

参考答案
参考答案:ABCD
看了在中华人民共和国境内设立的金融...的网友还看了以下:

英语翻译中国教育工作者早就认识到读书对于国家的重要意义.有些教育工作者2003年就建议设立全国读书 英语 2020-06-23 …

导函数定义如何理解导函数定义设函数y=f(x)在点x0的某个邻域N(x0,δ)内有定义,当自变量x 其他 2020-07-31 …

解释一下“于此之外而求人生意义,都是没有意义的.”这句话的意思人为什么活着?人为活着活着.于此之外而 语文 2020-11-05 …

为什么一个数除以0无意义?设y=k/x(k为常数)当x为0.1时,y为10当x为0.01时,y为10 数学 2020-11-20 …

在当代中国,建设中国特色社会主义离不开有特色的社会主义文化,要求把握文化发展的方向,建设当代中国先进 政治 2020-11-24 …

根据意思写成语。(1)用自己的心思来推想别人的心思;设身处地替别人着想。()(2)名义正当,道理也讲 语文 2020-11-29 …

正义是人间辟邪镇恶的宝剑,正义感是人类的高贵品质。当正义升华为爱的情感时,它会把幸福洒满人间;当正义 政治 2020-12-08 …

中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向.建设中国特色社会主义的总依据是()A.我国是统一的多民 政治 2021-01-01 …

中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向。建设中国特色社会主义的总依据是()A.我国是统一的多民 政治 2021-01-01 …

汉译英翻译?中国教育工作者造就认识到读书对于国家的重要意义。有些教育工作者2003年就建议设立全民读 其他 2021-02-05 …