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名词解释可疑交易报告制度
题目
名词解释可疑交易报告制度
参考答案
参考答案：是指信用社在客户身份识别时发现客户存在有关可疑行为，或不论金额大小，客户交易金额、频率、流向、用途、性质等方面情形异常或发现涉嫌恐怖融资有关情形的，都要由金融机构总部于交易发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。() 职业技能鉴定 2020-05-26 …
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判 职业技能鉴定 2020-05-26 …
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分 职业技能鉴定 2020-05-27 …
可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易 职业技能鉴定 2020-05-27 …
大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交 职业技能鉴定 2020-05-27 …
反洗钱交易报告制度中不包括:A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下说法正确的是:A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限 职业技能鉴定 2020-05-27 …
10个工作日是从构成可疑交易的什么交易发生之日起计算金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内报送可 其他 2020-11-03 …
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