早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?

题目

为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?

参考答案
正确答案:八个方面:(1)核准制度;(2)开户登记证制度;(3)开户证明文件核实制度;(4)严格单位资金向个人账户划款的规定;(5)严格现金支取管理;(6)实行生效日制度;(7)严格账户撤销、变更的管理;(8)异常支付申报制度。
看了为防范不法分子从事洗钱等违规活...的网友还看了以下:

金融机构不得以下列方式从事账外经营行为___。A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记,或 职业技能鉴定 2020-05-27 …

加强涉农资金代理业务的账户管理,主要是加强账户印鉴、密钥管理,开通账户资金动帐消息服务,并保 职业技能鉴定 2020-05-27 …

亚硫酸根和氯离子,溴离子,碘离子氧化性,还原性强弱的比较.请从强到弱排列 化学 2020-06-25 …

两人一起做生意,盈利五五分账,共进账3600元,需从进账中报销2人路费:开支采两人一起做生意,盈利 其他 2020-07-03 …

轿车快速行驶过程中,车子上方空气的流速车子下方空气的流速,因而车子上方气体的压强——车子下方气体的 物理 2020-07-20 …

从弱拍或强拍的弱部分开始,并把下一强拍或弱拍的强部分持续在内的音,叫做切分音。这句话的前半段是想说从 其他 2020-11-08 …

蚊子能从帐子上那么大的小孔钻进去吗?为什么在全封闭的情况下,大清早账子里会冒出4个巨蚊? 其他 2020-11-11 …

从孔子提出“仁”到孟子主张“仁政”、再到荀子强调“仁义”,儒家思想的早期发展始终贯穿的一条主线是[] 历史 2020-12-05 …

从孔子提出“仁”到孟子主张“仁政”,再到荀子强调“仁义”,儒家思想的早期发展始终贯穿的一条主线是[] 历史 2020-12-08 …

中国人民银行日前发布了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,宣布从加强账户 政治 2020-12-18 …