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下列说法中,正确的有() 。A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事

题目

下列说法中,正确的有() 。

A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分

B.对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,其他法律另有规定的,适用其规定

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供

参考答案
正确答案:ABC
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