早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

现时()是我国的反洗钱行政主管部门。A.反洗钱局B.中国人民银行C.中国反洗钱监测分析中心D.公安部

题目

现时()是我国的反洗钱行政主管部门。

A.反洗钱局

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部

参考答案
正确答案:B
看了现时()是我国的反洗钱行政主管...的网友还看了以下:

反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用 职业技能鉴定 2020-05-26 …

反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应及时 职业技能鉴定 2020-05-27 …

反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银 职业技能鉴定 2020-05-27 …

反洗钱行政处罚的对象是:A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B.构成洗钱行政违法行为的公民、 职业技能鉴定 2020-05-27 …

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于( )人。否则,金融机构有权 职业技能鉴定 2020-05-27 …

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝A 职业技能鉴定 2020-05-27 …

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机 职业技能鉴定 2020-05-27 …

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A.现场检查B.现场 职业技能鉴定 2020-05-27 …

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制 职业技能鉴定 2020-05-27 …

《反洗钱法》的主要内容有( )。 A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管 财会类考试 2020-05-30 …