早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由()负责报告。A.发卡行B.业
题目
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由()负责报告。
A.发卡行
B.业务办理行
C.收单行
D.总行
参考答案
正确答案:A
看了客户通过在境内金融机构开立的银...的网友还看了以下:
证券公司向客户收取的佣金在()的限额内自行确定A.不低于证券交易金额的3‰和不高于代收的证券交易 职业资格考试 2020-05-22 …
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者 职业技能鉴定 2020-05-27 …
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 职业技能鉴定 2020-05-27 …
大额交易的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告,中国人 职业技能鉴定 2020-05-27 …
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在 职业技能鉴定 2020-05-27 …
读表“2015年中美两国服务贸易比较”。服务贸易进出口总额(亿美元)服务贸易差额(亿美元)占本国对外 政治 2020-11-04 …
据统计某外贸公司2007年、2008年的进出口贸易总额分别为3300万元和3760万元,其中2008 数学 2020-11-04 …