客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
投资连结险的风险完全由保户自己承担,而分红险的风险是由保户和保险人共同承担的。 ( ) 财会类考试 2020-05-21 …
投资连结险的风险完全由保户自己承担,而分红险的风险是由保户和保险人共同承担的。( ) 财会类考试 2020-05-21 …
关于客户的风险特征的理解正确的是( )。A.风险是客观的,所以风险是不可以被度量的B.客户 财会类考试 2020-05-21 …
()负责对客户的日常风险监测,并根据风险信号发起客户风险预警及解除风险预警申请,提出预警等级及 职业技能鉴定 2020-05-27 …
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
商业银行面临的外部战略风险包括( )。A.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险 财会类考试 2020-05-30 …
战略风险的类型包括行业风险、技术风险、竞争者风险和( )。 A.客户风险B.项目风险C.发 财会类考试 2020-05-30 …
反映客户主观上对风险的态度的概念是( )。A.风险认知度 B.风险偏好C.实际风险承受能 D.风险概 财会类考试 2020-06-27 …
人寿保险有一定的储蓄功能，但其主要功能在于对风险的补偿。投保人交纳的保费，一部分由保险公司按照预定利 政治 2020-12-26 …