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商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
题目
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案
正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 （5）如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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