对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章B.审核新成立
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗钱C.利用期货、 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行业从业人员应该遵守( )。 A.法律 B.其他金融机构规章 C.所在机构的各种规章制度 财会类考试 2020-05-30 …
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。 A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银 财会类考试 2020-05-30 …
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。 A.购买游艇然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利 财会类考试 2020-06-07 …
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪 财会类考试 2020-06-27 …
应纳入反洗钱监管范围的行业（职业）有哪些？《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有 其他 2020-07-11 …
大家怎么评价这本书?①文章的写作手法②文章的结构③文章的最终表达的是什么意思④文章的线索⑤你认为作 语文 2020-07-29 …
“卒章显志”就是篇末点题，即在文章的最后点明作者的写作目的，揭示全文的主题。这是古诗文常见的结构文章 语文 2020-12-13 …
“卒章显志”就是篇末点题，即在文章的最后点明作者的写作目的，揭示全文的主题。这是古诗文常见的结构文章 其他 2020-12-13 …
篇章结构.篇章结构.1Hehadmoremoneythanhecouldeverspend,andh 英语 2021-01-07 …