关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B.
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:
A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
《反洗钱法》的主要内容是( )。A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务 财会类考试 2020-05-21 …
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国反洗钱信息中心是( )A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心D 职业技能鉴定 2020-05-27 …
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下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()A.中国人民银行反洗钱局B.银监会C.中国反洗钱监测分 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司 财会类考试 2020-05-30 …
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( 财会类考试 2020-05-30 …
妈妈随旅行社到泰国旅游,她带了5000元人民币到银行兑换泰国钱,准备做零用钱,大约能兑换多少泰国钱 数学 2020-06-14 …
下列加点的成语使用有错误的一项是()A.中国不差钱,只要能激活民间资本让银行资本难以望其项背的灵活 语文 2020-07-14 …