关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B.
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:
A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测B.监督、检 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国反洗钱信息中心是( )A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心D 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()A.中国人民银行反洗钱局B.银监会C.中国反洗钱监测分 职业技能鉴定 2020-05-27 …
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现,一些账户一年多未发生收付活动、未 职业技能鉴定 2020-05-27 …
阅读下面两段文了,说说钱学森具有臬的优秀品质?你从中获得了什么教益?①在崇高的荣誉面前,钱学森说: 语文 2020-06-24 …
几道关于一元一次方程的初一数学题1.很久很久以前,有一位穷苦的农民,在路上遇见了一个魔鬼,魔鬼拉住 数学 2020-06-27 …
阅读下面两段文字,说说钱学森具有怎样的优秀品质?你从中获得了什么教益?①在崇高的荣誉面前,钱学森说 语文 2020-07-12 …