实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括:A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程 职业技能鉴定 2020-05-26 …
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对违反《金融违法行为处罚办法》及其他有关法规、规定受到撤职处分的合作金融机构高级管理人员,中国 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构哪些违反《金融许可证管理办法》(修正)的行为,将受到行政处罚?(《金融许可证管理办法》(修正 职业技能鉴定 2020-05-27 …
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的,下列说法错误的是( )。A.给予警告,没收违法 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的,应当进行以下处理:A.给予警告,没收违法所得, 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列关于金融犯罪的说法,错误的是( )。 A.金融犯罪的主体违反了金融管理法规B.金融犯罪不一定以 财会类考试 2020-06-27 …
下列说法错误的是（）①做铝热反应实验需加少量氯酸钾固体②工业上用电解熔融氧化镁制取镁③电冶铝时，原 化学 2020-07-14 …
随着1933年6月银行法和1934年证券交易法的制定、美国联邦储蓄保险公司和证券交易委员会的建立， 历史 2020-07-25 …