早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
题目
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案
正确答案:(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件 (2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (3)实地查访。 (4)向公安、工商行政管理等部门核实。 (5)回访客户。
看了我国反洗钱法律规定的,金融机构...的网友还看了以下:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的 财会类考试 2020-05-21 …
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由 财会类考试 2020-05-21 …
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?A、客户及其日常经营活动B、客户办理结 职业技能鉴定 2020-05-27 …