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我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
题目
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案
正确答案：（1）核对有效身份证件或者其他身份证明文件 （2）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 （3）实地查访。 （4）向公安、工商行政管理等部门核实。 （5）回访客户。
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