早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

题目

我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

参考答案
正确答案:(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件 (2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (3)实地查访。 (4)向公安、工商行政管理等部门核实。 (5)回访客户。
看了我国反洗钱法律规定的,金融机构...的网友还看了以下:

国民政府建立后,为了增加财政收入,巩固统治,采取了一些稳定财政的措施,其中[]A.整顿税务B.控制 历史 2020-04-06 …

某物质能溶解于某物质的定义溶解是指纯粹的物理变化还是包括化学反应呢?例如碳酸钡融于稀硝酸,这里说的 化学 2020-04-26 …

氧化物在熔融状态下可以用离子表示吗1、氧化物在熔融状态下电离出的离子的反应可以用离子表示吗?2、物 化学 2020-05-16 …

衍生金融工具是通过某种交易方式,从普通金融工具派生出来的金融工具,其自身价值决定于其 财会类考试 2020-05-21 …

关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点,下列说法错误的是( )。A.金融理财是针 职业资格考试 2020-05-22 …

政策性金融机构的性质包括( )。Ⅰ.政策性Ⅱ.金融性Ⅲ.无偿性Ⅳ.一定的财政职能Ⅴ.是特殊的金融企业 职业资格考试 2020-05-22 …

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法 职业资格考试 2020-05-22 …

衍生金融工具是通过某种交易方式,从普通金融工具派生出来的金融工具,其自身价值决定于其所代表的 职业技能鉴定 2020-05-27 …

中国人民银行的分支机构职责有哪些? ( )A.维护本辖区的金融稳定B.开展存款业务C.开展贷款业务D 职业技能鉴定 2020-05-27 …

如何阻止南北极的雪融化?可能我们能做的也就是一小部分,可我们应该做些什么,对人类才有点帮助呢?在生 政治 2020-06-07 …