早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
题目
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案
正确答案:(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件 (2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (3)实地查访。 (4)向公安、工商行政管理等部门核实。 (5)回访客户。
看了我国反洗钱法律规定的,金融机构...的网友还看了以下:
数学天才戳进来戳进来!用卖2头牛的钱买四只羊,剩钱400;用卖3头羊的钱买一头牛,剩钱300.问每 数学 2020-05-17 …
可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( ) 职业技能鉴定 2020-05-27 …
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A、客户身份识别B、报告大额交易和 财会类考试 2020-05-30 …
借来的钱与借出的钱用英文怎么说两个我都要名词形式.一个是问别人借到的钱,还有一个是借出去给别人的钱 英语 2020-06-30 …
甲、乙两人原来身上的钱分别是丙身上的钱的6倍和5倍,后来甲又收入180元,乙又收入30元,甲身上的 数学 2020-06-30 …
甲乙丙三人共有144元甲拿出与乙同样多的钱给乙,也拿出与丙同样多的钱给丙,然后乙也按甲和丙手中的钱 数学 2020-07-18 …
小明因为买运动鞋分别向爸爸妈妈各借了500元钱,可是正碰上超市搞活动,运动鞋只花了970元钱,小明 数学 2020-08-02 …
我国的依法治国与资本主义国家的依法治国是有区别的。下列选项中,反映两者区别的是,我国的依法治国()① 政治 2020-12-14 …
1.下面作品、作家、国别(或朝代)对应全都正确的一项是()A.《围墙》—钱钟书—现代《静静的顿1.下 语文 2020-12-16 …