早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
题目
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案
正确答案:(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件 (2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (3)实地查访。 (4)向公安、工商行政管理等部门核实。 (5)回访客户。
看了我国反洗钱法律规定的,金融机构...的网友还看了以下:
要用20张白纸做包装盒,每张白纸可以做盒身1个,或者盒底盖3个,如果一个盒身和两个底盖可以做成一个 数学 2020-04-27 …
要用20张白纸做包装盒,每张白纸可以做盒身1个,或者盒底盖3个,如果一个盒身和两个底盖可以做成一个 数学 2020-04-27 …
史实:1951年《欧洲煤钢联营条约》签署,使得“德法之间任何战争不仅会成为不可想象的”。这一条约诞 历史 2020-05-16 …
单独的自身MHC分子(不带抗原)是否可以激活TCR受体 有种说法,TCR先接触自身MHC,方便以后 生物 2020-05-17 …
公安行政执法可依法采取的限制人身自由的强制措施有( )。A.强制戒毒 B.劳动教养 C.收容教育 D 公务员考试 2020-05-18 …
只有被决定劳动教养的人员才有权利获知被决定劳动教养的根据和期限;对劳动教养决定不服的,可依法 公务员考试 2020-05-18 …
公安行政执法可依法采取的限制人身自由的强制措施有( )。 A.强制戒毒 B.劳动教养 C.收容教育 公务员考试 2020-05-19 …
关于可保利益的说法,错误的是()A.其保险标的不能用金钱来衡量B.在人身保险中人身保险的可保利益 职业资格考试 2020-05-22 …
问一道列方程应用题~要用20张白卡纸做包装盒,每张白卡纸可以做盒身3个,或者做盒底盖2个.如果一个 数学 2020-06-03 …
要用20张白卡纸作包装盒,每张白卡纸可以做盒身2个,或者做盒底盖3个.如果一个盒身和两个底盖可以做 数学 2020-06-07 …