早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

题目

我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

参考答案
正确答案:(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件 (2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (3)实地查访。 (4)向公安、工商行政管理等部门核实。 (5)回访客户。
看了我国反洗钱法律规定的,金融机构...的网友还看了以下:

在单克隆抗体过程中,为什么小鼠骨髓瘤细胞自身融合细胞不能存活而只有瘤细胞和B细胞融合细胞才能存活 其他 2020-05-17 …

“梦里不知身是客”是什么意思?“梦里不知身是客”取自唐代-李煜的【浪淘沙】帘外雨潺潺,春意阑珊.罗 语文 2020-05-17 …

监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时,对与案件有关的情况和资料,可以采取()等手段取 职业技能鉴定 2020-05-26 …

根据个人金融客户的特征及我行实际,将我行个人客户划分为( )A.普通客户B.私人银行客户C.中端客户 职业技能鉴定 2020-05-27 …

按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存多长时间?( )A.客户身份资料自业务 职业技能鉴定 2020-05-27 …

判断下列句子使用了哪种说明方法。(1)客家人在治家、处事、待人、立身等方面,无不体现出明显的文化特 语文 2020-06-20 …

会议中如何倒水请教会议中倒茶的礼仪。比如站姿,弯腰程度,宾客主次如何区分……倾身为客人倒水时,以弯 其他 2020-07-11 …

宋代没有田产的客户(即佃户)不会被束缚在土地上,按宋代法律,客户退佃离开时,地主不得阻挠。这表明宋代 历史 2020-11-21 …

阅读《梦里不知身是客》,完成下列各题。梦里不知身是客①离家十载光景,时常会出现这样的镜头:回到久别的 语文 2020-11-25 …

判断下列句子使用了哪种说明方法。(1)客家人在治家、处事、待人、立身等方面,无不体现出明显的文化特判 其他 2020-12-18 …