《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处( )罚款。
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
某寿险公司准备做一份关于今后五年的人力资源规划,为了完成这份规划,该公司需要完成的两项最为 职业资格考试 2020-05-22 …
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营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对( )信息。A、身份证所记载信息是否 职业技能鉴定 2020-05-26 …
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据报道,华意压缩机股份有限公司与加西贝拉压缩机公司在南昌签订合作协议,华意压缩投资1.4亿元,以53 政治 2020-11-06 …
下列不符合借贷记账规则的是()。A.资产类账户增加记贷方,减少记借方B.负债类账户增加记贷方,减少记 其他 2020-11-07 …