如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户(含大企业客户与中小企业客户)实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
此题为判断题(对,错)。
制造资源计划系统(MRPⅡ)按其处理业务的范围和内容,它应该属于A.事务处理系统B.决策支持系统C. 计算机类考试 2020-05-24 …
简单的工资处理软件,按其处理业务的范围和内容,它应该属于()。A.电子数据处B.事务处理系统C.管理 计算机类考试 2020-05-24 …
银行业金融机构和金融资产管理公司应建立全面规范的不良金融资产处置业务规章制度,完善决策 职业技能鉴定 2020-05-26 …
采取打包方式处置资产,在遴选资产时,以下资产不得遴选入包( )。A.债务人或担保人为国家机关的不良 职业技能鉴定 2020-05-27 …
为确保网上银行BOCNET业务及时正确处理,业务操作部门()必须按要求进行业务核对工作。A、每季B、 职业技能鉴定 2020-05-27 …
拟写通知2012年8月25日##银行##市行行长办公会议决定,免去刘##科技处副处长职务,任命其为 其他 2020-06-03 …
学校总务处与教务处各领了同样数量的信封和信笺,总务处每发出一封信都只用1张信笺,教务处每发出一封信 数学 2020-06-20 …
网上银行的特征有( )。A.电子虚拟服务方式 B.模糊的业务时空界限 C.业务实时处理,服务 财会类考试 2020-06-27 …
网上银行同传统银行的一个重要区别是( )。A.设立成本低 B.服务效率高 C.实时处理业务 财会类考试 2020-06-27 …
在20世纪60年代之前,商业银行的风险管理处于资产管理阶段,强调( )。A.资产的高收益B.保持资产 财会类考试 2020-06-27 …