客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
下列引起商业银行头寸减少的因素是( )。A.客户交存现金 B.同业拆人资金C.本行客户向异地汇款 D 财会类考试 2020-05-21 …
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有( )。 A.客户所属的人生周期B.客户的风 财会类考试 2020-05-21 …
金融企业在与客户的往来中,能增加其资金头寸的因素是( )。A.客户以现金存人 B.客户从其 财会类考试 2020-05-21 …
下列行为中,引起该银行头寸增加的因素有( )。A.客户提现 B.客户存现 C.客户用现金还 财会类考试 2020-05-21 …
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行从业人员在为客户提供理财顾问服务时,需要考虑的因素有( )。A.客户的投资渠道偏好B.客户的风 财会类考试 2020-05-30 …
金融企业在与客户的往来中,能增加其资金头寸的因素是( )。A.客户以现金存入B.客户从其他金融企业 财会类考试 2020-05-30 …
下列行为中,引起该银行头寸增加的因素有()。A.客户提现B.客户存现C.客户用现金还贷D.银行向中央 财会类考试 2020-05-30 …
决定客户债务承受能力的主要因素是( )。A.客户信用等级B.所有者权益 C.债项评级D.客户 财会类考试 2020-06-27 …