对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()A.在高风险情形下,金
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
承办指()A.对来文进行分送B.对来文办理提出初步方案或建议C.对来文阅读执行与办复D.对来文为毕签 职业技能鉴定 2020-05-31 …
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