《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()A.确立客户身份并利用可
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
3履行执行户口管理制度,做好户籍管理和人口统计工作,负责管理户籍、掌握户口动态等户政工作的人 公务员考试 2020-05-18 …
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下列关于骨骼肌的叙述中不正确的是（）A.中间较粗的部分叫肌腹，两端较细的呈乳白色的部分叫肌腱B.骨骼 语文 2021-01-12 …
下列关于骨骼肌的叙述中不正确的是（）A．中间较粗的部分叫肌腹，两端较细的呈乳白色的部分叫肌腱B．骨骼 语文 2021-01-12 …