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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查

题目

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()

A.客户信息的公开程度

B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类

C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄

D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间

参考答案
正确答案:ABCD
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