银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行( )
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
办理银行承兑汇票承兑的客户在我行的银行承兑汇票余额应控制在其上年或最近12个月(截至申请日 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对于本行多次向客户做出严重超出监管规定以外承诺的行为,银行业从业人员应当( )。 A. 财会类考试 2020-05-30 …
甲企业申请了乙银行的银行承兑汇票,用此汇票向丙进行支付,则( )。A.出票人是甲,承兑人 财会类考试 2020-06-27 …
甲2010年4月1日向乙签发了一张见票后3个月付款的银行承兑汇票，乙于2010年4月25日向银行提 其他 2020-08-04 …
ATN机取出一张很大缺口的钱,怎么办拿去银行他会承认吗?是非常大的一块缺口右下角整个100的字样都看 其他 2020-11-04 …
甲公司签发了一张银行承兑汇票交付于乙公司,乙公司向付款行提示承兑,付款行拒甲公司签发了一张银行承兑汇 其他 2020-11-08 …
银行承兑汇票回头背书符合规范吗?比如：出票人甲将银行承兑汇票付给收款人乙,收款人乙又将银承背书给甲, 其他 2020-12-04 …
一道银行票据法的题，税会啊A公司为支付货款，向B公司签发了一张金额为200万元的银行承兑汇票，某商业 其他 2020-12-04 …
商法学案例分析题（汇票）甲公司开出一张收款人为乙公司，付款人为某建设银行的银行承兑汇票，乙公司因与丙 其他 2020-12-04 …
A公司因向B公司购买货物，在其开户银行C开出银行承兑汇票一张，B为受款人。B公司将汇票转让给D公司， 其他 2020-12-31 …