以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军 职业技能鉴定 2020-05-27 …
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