属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民银行结算账户管理办法》
C、《个人存款账户实名制规定》
D、《现金管理条例》
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯 职业技能鉴定 2020-05-26 …
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
艾格蒙特集团定位是()A.银行业协会B.各国金融情报机构的联合体C.国际反洗钱评估机构D.关注洗钱 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能 职业技能鉴定 2020-05-27 …
“我姓钱,但我不爱钱。”“我个人仅仅是沧海一粟,真正伟大的是党、人民和我们的国家。”钱学森不仅是这 其他 2020-06-21 …
老赖,专指欠了别人钱迟迟不还的人。他们,手中有钱,却拒不还钱。漫画中老讨为了追回老赖久借不还的钱, 政治 2020-07-10 …
王某因经常去网吧玩而缺少零花钱,便多次敲诈他人的小额钱财,曾被公安机关拘留过,后来因持刀抢劫他人钱财 政治 2020-12-18 …
为方便商人长途贸易,北宋初年曾设立专门机构“便钱务”,许民人钱左藏(即国库)给以券,于诸州便换。宋真 历史 2020-12-21 …