按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
A.4
B.5
C.3
D.2
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。
有一个人因为家里来客洗碗,另一个人问有多少客人,那人说2人共用1个碗盛饭,3人共用1个碗盛汤,4人 数学 2020-05-14 …
打破体温计了!刚才我正要量体温,然后没拿稳,就摔地上了.在客厅里面.然后我用手和口纸和扫把把水银扫 其他 2020-05-17 …
保险利益必须是一种确定的利益,是投保人对保险标的在客观上或事实上( )的利益。 A.已 职业资格考试 2020-05-21 …
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.客户信息的公开程度B.金融机构 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在客户洗钱风险评估中,客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )A.某国(地区)受反洗钱监控或制 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内 职业技能鉴定 2020-06-07 …