下列关于反洗钱叙述,正确的有( )。 A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报

Question

下列关于反洗钱叙述，正确的有（ ）。

A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E．中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

Answer 1

正确答案：CDE
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，A选项错误；中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误。故选CDE。