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下列关于反洗钱叙述,正确的有( )。 A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
题目
下列关于反洗钱叙述,正确的有( )。
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
参考答案
正确答案:CDE
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,A选项错误;中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误。故选CDE。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,A选项错误;中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误。故选CDE。
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