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什么是人民币大额交易下列哪些交易属于人民币大额交易?()A、法人、其他组织和个体工商户之间累计金额100万元以上的转账收付。B、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上
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什么是人民币大额交易
下列哪些交易属于人民币大额交易?( )A、法人、其他组织和个体工商户之间累计金额100万元以上的转账收付。B、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转账支付。C、单笔或当日累计金额20万元以上的现金收付。D、涉及个人结算账户的20万元以上的转账划款。搞不懂,麻烦谁知道告诉下
下列哪些交易属于人民币大额交易?( )A、法人、其他组织和个体工商户之间累计金额100万元以上的转账收付。B、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转账支付。C、单笔或当日累计金额20万元以上的现金收付。D、涉及个人结算账户的20万元以上的转账划款。搞不懂,麻烦谁知道告诉下
▼优质解答
答案和解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
(一)
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(二)
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(三)
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(四)
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
(一)
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(二)
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(三)
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(四)
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
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