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对于已被报告可疑交易的客户,如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外),金融机构可不需逐次报告,只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后,再决定是否提交可疑交易报告。()
从事代客境外理财业务的商业银行不应当( )。A.履行结售汇统计报告义务B.定期披露投资风险状况C.在投资者开设账户时为其捆绑理财产品D.详细告知投资者投资计划
按照规定,期货交易所的风险管理制度不包括( )。A.持仓限额和大户持仓报告制度B.涨跌停板制度C.全额交割制度D.风险准备金制度