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计划完成情况相对指标，不仅可以说明报告期计划执行结果，而且可以反映一定时期内计划执行进度情况。（ ）此题为判断题(对，错)。
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()
采用借款人自主支付的，贷款人不要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。此题为判断题(对，错)。
合规风险报告一般按照报告内容划分为综合报告和专项报告;按照报告的频率又可分为定期报告和不定期报告。()此题为判断题(对，错)。
合规风险报告按照报告的频率可分为( )A.综合报告B.专项报告C.定期报告D.不定期报告
合规风险报告按照报告内容可分为( )A.综合报告B.专项报告C.定期报告D.不定期报告
下列说法正确的是()。A.各级机构的合规负责人不得分管业务条线B.合规报告分为定期报告和临时报告两种C.合规定期报告为每年一次D.合规管理流程由合规风险识别、评估、监测、报告/披露等环节组成
大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。应针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的___。A.操作风险评估机制B.操作风险报告机制C.操作风险预警机制D.操作风险控制机制
A.项目优化变更的建议B.成本估算和预算C.各阶段测试报告和评价D.项目进度预测分析
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