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发生造成人员伤残死亡或财产损失严重的重大交通安全事故,应及时上报,凡隐瞒不报的,一经发现,给予该行行长相应的 ()处分。A.党纪处分B.经济处罚C.行政处分D.通报批评
金融机构在收缴假人民币过程中,应向人民银行和公安机关报告而不报告的,处()罚款。A.1000元以上5000元以下B.1000元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.2万元以上20万元以下
金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()此题为判断题(对,错)。
大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易,如未发现交易可疑的,可不报告:( )A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期